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Organi sociali

Il modello di governance della Società

Il Consiglio di Amministrazione svolge un ruolo centrale all'interno dell'organizzazione aziendale. Tra i suoi compiti e le sue responsabilità vi è quello di definire le linee guida strategiche e organizzative e di garantire l'esistenza di controlli adeguati per monitorare la performance del Gruppo.

IN CARICA PER IL PERIODO 2025-2027

PRESIDENTE

Michele Denegri

VICE PRESIDENTE

Giancarlo Boschetti

AMMINISTRATORE DELEGATO

Carlo Rosa(1)

CONSIGLIERI

Chen Menachem Even
Stefano Altara
Diva Moriani(2)(3)
Claudia Motta(2)
Fioranna Vittoria Negri(2)
Giovanna Pacchiana Parravicini (2)
Diego Pistone
Roberta Somati
Monica Tardivo  
 

(1) Direttore Generale;
(2) Amministratore indipendente;
(3) Lead Independent Director

Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità

PRESIDENTE

Fioranna Vittoria Negri 1

MEMBRI

Diego Pistone
Claudia Motta 1

(1) Amministratore indipendente

Il Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità; composto da Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle attività inerenti al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, in particolare nella definizione di Linee di Indirizzo del Sistema e nell’attività di verifica periodica in merito all’adeguatezza, all’efficacia e all’effettivo funzionamento dello stesso; su richiesta del Chief Executive Officer, esprime pareri su specifici aspetti inerenti l’identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi; valuta, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, l’adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; esamina il piano di lavoro predisposto dal Responsabile Internal Audit e le relazioni periodiche semestrali trasmesse dallo stesso.

Comitato per Remunerazione e le Proposte di Nomina

PRESIDENTE

Diva Moriani 1

MEMBRI

Giancarlo Boschetti
Claudia Motta 1

(1) Amministratore indipendente

Il Comitato per la Remunerazione e le Proposte di Nomina, composto da Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, ha il compito di presentare al Consiglio di Amministrazione le proposte per la remunerazione dell'Amministratore Delegato,egli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché di vigilare sulla corretta esecuzione delle delibere approvate e delle raccomandazioni generali in materia di remunerazione dei dirigenti del Gruppo con responsabilità strategiche. Al Comitato per la remunerazione sono attribuiti compiti in relazione alla gestione dei piani di incentivazione.

Comitato per le operazioni con parti correlate

PRESIDENTE

Giovanna Pacchiana Parravicini 1

MEMBRI

Diva Moriani
Fioranna Vittoria Negri1

(1) Amministratore indipendente

Il Collegio Sindacale è incaricato di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nonché dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; è inoltre chiamato a valutare l'indipendenza e l'idoneità tecnica della società di revisione che esercita il controllo contabile.

Collegio Sindacale

PRESIDENTE

Nadia Fontana

SINDACI EFFETTIVI

Patrizia Arienti
Matteo Michele Sutera

SINDACI SUPPLENTI

Margherita Spaini
Cristian Tundo

L'Organismo di Vigilanza è responsabile di assicurare che il modello organizzativo adottato da Diasorin ai sensi del Decreto Legislativo no. 231/2001 funzioni correttamente e venga rispettato. L'Organismo ha inoltre la responsabilità di proporre gli aggiornamenti e di monitorare periodicamente il rispetto dei principi e dei controlli del Modello.

Organismo di Vigilanza

PRESIDENTE

Ezio Maria Simonelli

COMPONENTI

Matteo Michele Sutera
Ulisse Spada