Comitati e Organismo di Vigilanza

^{(1) Amministratore indipendente}

Il Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità; composto da Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle attività inerenti al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, in particolare nella definizione di Linee di Indirizzo del Sistema e nell’attività di verifica periodica in merito all’adeguatezza, all’efficacia e all’effettivo funzionamento dello stesso; su richiesta del Chief Executive Officer, esprime pareri su specifici aspetti inerenti l’identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi; valuta, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, l’adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; esamina il piano di lavoro predisposto dal Responsabile Internal Audit e le relazioni periodiche semestrali trasmesse dallo stesso.

^{(1) Amministratore indipendente}

Il Comitato per la Remunerazione e le Proposte di Nomina, composto da Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, ha il compito di presentare al Consiglio di Amministrazione le proposte per la remunerazione dell'Amministratore Delegato,egli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché di vigilare sulla corretta esecuzione delle delibere approvate e delle raccomandazioni generali in materia di remunerazione dei dirigenti del Gruppo con responsabilità strategiche. Al Comitato per la remunerazione sono attribuiti compiti in relazione alla gestione dei piani di incentivazione.

^{(1) Amministratore indipendente}

L'Organismo di Vigilanza è responsabile di assicurare che il modello organizzativo adottato da Diasorin ai sensi del Decreto Legislativo no. 231/2001 funzioni correttamente e venga rispettato. L'Organismo ha inoltre la responsabilità di proporre gli aggiornamenti e di monitorare periodicamente il rispetto dei principi e dei controlli del Modello.